Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления - Санджай Прадхана

В настоящее время существует множество законодательных актов и международных конвенций, объявляющих взяточничество преступлением. В их число входят Конвенция ОЭСР о противодействии подкупу, Межамериканская конвенция против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы, директива ЕС «О совместных мероприятиях» от 22 декабря 1998 г. относительно коррупции в частном секторе, Конвенция ЕС о борьбе против коррупции с участием должностных лиц европейских сообществ или стран-членов, директива Совета Европы о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Дача взятки в большинстве стран является преступлением, и все больше стран признают преступным деянием фиктивные записи в учетных регистрах компаний. Фиктивные записи очень часто используются в целях получения средств для финансирования взяточничества. Правоприменение необходимо с обеих сторон, если мы хотим, чтобы не только физические лица, но и наделенные властью политики и компании действовали в равных условиях. Только в этом случае может расти доверие и расширяться сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании фактов коррупции и отмывания денег.

Что следует делать правительствам для достижения более значительной синергии борьбы с отмыванием денег и борьбы с коррупцией? Во-первых, при оценках результатов борьбы с коррупцией и отмыванием денег необходимо учитывать все меры, принятые и в одной, и в другой области. Например, совместные оценки FATF/FSRB и Всемирного банка/МВФ могут учитывать эффект от антикоррупционных законов и их влияние на реализацию мер по борьбе с отмыванием денег в юрисдикции. Понимание процесса превращения коррупционных доходов в законные средства является центральным моментом понимания причин безнаказанности. Во-вторых, национальное законодательство о борьбе с отмыванием денег необходимо привести в соответствие рекомендациями FATF. В-третьих, страны должны проводить свои собственные оценки уязвимостей для отмывания денег и коррупции, в частности определять их виды, масштабы и места концентрации, а также вырабатывать активные национальные стратегии и устанавливать приоритеты для правоохранительных органов на основе этих оценок, а не исходя из обычного круга подозреваемых. В-четвертых, члены антикоррупционных комиссий, сотрудники прокуратуры и судьи должны пройти подготовку в области национального и международного законодательства об отмывании денег и механизмов запрашивания международной помощи. Необходима специальная подготовка в сфере идентификации и мониторинга движения незаконно полученных доходов за рубежом, применения процедур замораживания, конфискации и репатриации активов. Также важна общая и специальная подготовка парламентариев, представителей прессы и общественности в области взаимосвязи коррупции и отмывания денег. В-пятых, для поддержки расследований и судебного преследования необходимо обеспечить межведомственное и междисциплинарное сотрудничество внутри правительства в сочетании с адекватным надзором. В-шестых, для борьбы с коррупцией и отмыванием денег требуется глобальное, региональное, субрегиональное и двухстороннее сотрудничество судебных и правоохранительных органов^{272}, подразделений финансовой разведки и регулирующих органов в сфере финансов. В-седьмых, следователи, обвинители и судьи должны иметь возможность применения методов финансового расследования, созданных для борьбы с отмыванием денег, и технической поддержки в делах, связанных с судебным преследованием крупномасштабной коррупции. В-восьмых, результаты такого судебного преследования должны хорошо освещаться в средствах массовой информации для укрепления уверенности общества в действенности законов. В-девятых, необходимо активно добиваться возврата коррупционных доходов и их прозрачного использования для выплаты компенсаций пострадавшим или в интересах общества. И наконец, действия обеих сторон (взяткодателя и взяточника) будут с большей вероятностью привлекать одинаковое внимание при наличии свободной прессы, независимых судей и многообразия политических форм. Вряд ли стоит сомневаться в том, что развитые и развивающиеся страны смогут реализовать меры по борьбе с отмывание денег, которые осложнят жизнь и взяткодателям, и взяткополучателям.