Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления - Санджай Прадхана

Отмывание денег – это в полном смысле международный механизм поддержки коррупции и сокрытия ее проявлений, поскольку он неизменно предусматривает осуществление цепочки международных операций и зависит от финансовых систем и деловой практики других стран. Преступники активно используют новые возможности, открывающиеся благодаря глобализации. Именно поэтому бороться с отмыванием денег страны должны сообща, им необходимо совместно разрабатывать и применять законы, совместно принимать меры для ареста активов, полученных в результате преступной деятельности. Скоординированные международные усилия по борьбе с отмыванием денег стали предприниматься сравнительно недавно. Основные цели мер противодействия отмыванию денег – осложнить тем, кто занимается отмыванием (включая взяточников и взяткодателей), сокрытие, перемещение, хранение и конвертирование незаконно полученных активов; обеспечить сдерживание в результате повышения вероятности выявления, осуждения и наложения нежелательных взысканий; облегчить поиск, замораживание, конфискацию и возврат коррупционных доходов законным владельцам.

Ограничение возможностей легитимизации доходов от коррупции как на национальном, так и на международном уровне создает базу для искоренения коррупции. В числе прочего законодательство по борьбе с отмыванием денег:

• позволяет налагать арест и конфисковывать доходы от преступной деятельности, в том числе от коррупции и взяточничества;

• требует от финансовых институтов представлять отчеты о подозрительных операциях в органы финансовой разведки для анализа и передачи в правоохранительные органы^{245};

• требует от финансовых институтов идентификации реальных бенефициарных собственников юридических лиц и введения процедур идентификации правительственных чиновников (включая членов парламента, военнослужащих и представителей судейского корпуса)^{246};

• предусматривает эффективные методы быстрого и неформального международного обмена финансовыми данными.